A、A.3年以上（含）银行工作经历
B、B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C、C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D、D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
答案：C
A、A.3年以上（含）银行工作经历
B、B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C、C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D、D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
答案：C
A. A.《反洗钱监管审批表》
B. B.《反洗钱监管提示函》
C. C.《反洗钱监管通知书》
D. D.《反洗钱监管意见书》
A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. C.客户多次涉及可疑交易报告
D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
A. A.废品收购
B. B.旅游
C. C.制造业
D. D.艺术品收藏
A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的
B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的
D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的
A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告
B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.交易时间，账户全天候交易，部分账户在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易，不符合正常账户交易习惯
B. B.账户更换频繁，团伙频繁更换主要资金账户，单个账户一般经测试后启用，短期频繁发生较大金额的资金收付，随后休眠
C. C.保管箱业务，部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符
D. D.交易方式，为阻断资金链条追踪，团伙往往通过“聚合支付“、POS消费等形式转移诈骗资金
A. A.风险为本
B. B.权益保护
C. C.勤勉尽责
D. D.实质重于形式
A. A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
B. B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。
C. C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
D. D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。
A. A.反洗钱考核要求
B. B.反洗钱宣传要求
C. C.反洗钱培训要求
D. D.反洗钱保密要求
