A、A.高级管理层
B、B.反洗钱管理部门
C、C.业务部门
D、D.审计部门
答案：B
A、A.高级管理层
B、B.反洗钱管理部门
C、C.业务部门
D、D.审计部门
答案：B
A. A.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构、跨国机构适用）
B. B.客户尽职调查与客户风险等级划分和调整工作的覆盖面、及时性和质量，客户身份资料获取、保存和更新的完整性、准确性、及时性，客户风险等级划分指标的合理性（包括考虑地域、产品业务、渠道风险的情况），对风险较高客户采取强化尽职调查和其他管控措施的机制
C. C.是否因洗钱风险而控制客户、业务规模，减缓或减少经营网点、限制或停止线上服务等
D. D.大额和可疑交易监测分析与上报机制、流程的合理性，监测分析系统功能与对信息的获取，监测分析指标和模型设计合理性、修订及时性，监测分析中考虑地域、客户、产品业务、渠道风险的情况
A. A.非自然人客户受益所有人
B. B.自然人客户受益所有人
C. C.非自然人客户高级管理人员
D. D.授权经办人员
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B. B.客户资金来源合法
C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A. A.客户及其受益所有人
B. B.客户及其实际控制人
C. C.客户及其合伙人
D. D.客户及其代理人
A. A.反洗钱内部检查
B. B.反洗钱内部审计
C. C.反洗钱产品评级
D. D.反洗钱客户评级
A. A.管理
B. B.降低
C. C.控制
D. D.消除
A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
B. B.推动洗钱风险管理文化建设
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训
