A、A.姓名、国籍一致
B、B.姓名、性别一致
C、C.姓名、证件类型一致
D、D.证件类型、证件号码一致
答案：D
A、A.姓名、国籍一致
B、B.姓名、性别一致
C、C.姓名、证件类型一致
D、D.证件类型、证件号码一致
答案：D
A. A.消费者权益保护
B. B.流动性风险
C. C.信息安全整体
D. D.固定风险
A. A.汇款人姓名或者名称
B. B.汇款人账号
C. C.汇款人身份证
D. D.汇款人住所
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱信息安全管理人员
C. C.数据操作人员
D. D.审计人员
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.洗钱风险评估
B. B.洗钱结果评价
C. C.洗钱犯罪防控
D. D.反洗钱培训
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C. C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D. D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A. A.手机银行
B. B.面对面
C. C.网上银行
D. D.非柜面
A. A.风险评估
B. B.内部审计
C. C.条线检查
D. D.条线培训
