《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社通过综合前端系统发起开户交易时，监控名单管理系统自动扫描，若客户或代理人精准命中限制类名单，开户交易（）。

A. A.国有企业

B. B.个体工商户

C. C.大型企业

D. D.小微企业

A. A.业务管理

B. B.尽职调查

C. C.大额可疑交易报告

D. D.风险分类评级

A. A.内部保密管理策略

B. B.内部保密管理制度

C. C.内部保密管理流程

D. D.内部保密管理架构

A. A.姓名、国籍一致

B. B.姓名、性别一致

C. C.姓名、证件类型一致

D. D.证件类型、证件号码一致

A. A.外国政治公众人物

B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. C.外国政要相关人

D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员

A. A.执行本办法的有关要求

B. B.遵守驻在国家或地区规定

C. C.遵守本国的有关要求

D. D.遵守本地区的有关要求

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.自然人客户年龄

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构

C. C.反洗钱交易监测记录

D. D.非面对面交易

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.动态

B. B.静态

C. C.固定

D. D.持续