《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社对客户命中案例进行分析处理时，若确认该客户与监控名单无关的，可通过监控名单管理系统功能将客户添加至（），并留存相关工作记录。

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号

A. A.自发行为

B. B.社会义务

C. C.法定义务

D. D.自觉行为

A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密

B. B.不得向任何单位和个人提供

C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料

B. B.开户人没有刻意躲避银行员工

C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息

D. D.开户人自行填写开户资料

A. A.反洗钱培训体系

B. B.反洗钱宣传方案

C. C.反洗钱考核评价体系

D. D.反洗钱检查监督体系

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限

A. A.客户

B. B.账户（或资金）

C. C.金融业务

D. D.交易对手账户