A、A.白名单
B、B.黑名单
C、C.公有名单
D、D.信任名单
答案：D
A、A.白名单
B、B.黑名单
C、C.公有名单
D、D.信任名单
答案：D
A. A.传输
B. B.传递
C. C.集中
D. D.共享
A. A.适当延长客户身份资料的更新周期
B. B.适度提高交易监测的频率及强度
C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A. A.向客户泄露相关信息
B. B.引起客户警觉
C. C.尽调人员获职相关信息
D. D.引起洗钱风险管理人员警觉
A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
A. A.有权中止
B. B.应当继续
C. C.有权继续
D. D.有权停止
A. A.风险为本
B. B.权益保护
C. C.勤勉尽责
D. D.实质重于形式
A. A.3个月内
B. B.6个月内
C. C.9个月内
D. D.12个月内
A. A.机构信息系统建设和数据整合情况，特别是获取、整合客户和交易信息的能力，以及对信息安全的保护措施
B. B.名单筛查工作机制健全性，覆盖业务与客户范围的全面性，以及系统预警和回溯性筛查功能
C. C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D. D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
A. A.房地产中介
B. B.贵金属销售
C. C.珠宝玉石销售
D. D.制造行业
