A、A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B、B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C、C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D、D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
答案：B
A、A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B、B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C、C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D、D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
答案：B
A. A.公认具有较高风险的行业（职业）
B. B.特殊业务类型的交易频率
C. C.与特定洗钱风险的关联度
D. D.行业现金密集程度
A. A.交易时间，账户全天候交易，部分账户在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易，不符合正常账户交易习惯
B. B.账户更换频繁，团伙频繁更换主要资金账户，单个账户一般经测试后启用，短期频繁发生较大金额的资金收付，随后休眠
C. C.保管箱业务，部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符
D. D.交易方式，为阻断资金链条追踪，团伙往往通过“聚合支付“、POS消费等形式转移诈骗资金
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料
D. D.交易记录保存
A. A.最新监管要求
B. B.客户风险评估
C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况
D. D.非现场监管发现问题整改情况
A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. A.姓名或者名称、账号、住所
B. B.姓名或者名称、账号
C. C.姓名或者名称、账号、开户银行
D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.有效
B. B.无效
C. C.高效
D. D.低效
