A、A.战略性
B、B.前瞻性
C、C.可行性
D、D.导向性
答案:B
A、A.战略性
B、B.前瞻性
C、C.可行性
D、D.导向性
答案:B
A. A.管理
B. B.降低
C. C.控制
D. D.消除
A. A.农民专业合作组织
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.外国政府驻华使领馆
D. D.无字号个体工商户
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况
B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息
C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况
D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责
A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B. B.客户资金来源合法
C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A. A.3年
B. B.5年
C. C.10年
D. D.永久
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.单位法定代表人或负责人
D. D.经办人员
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门