《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），（）是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型，进而实现对特定洗钱类型更具有指向性的监测。

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.委托第三方

D. D.业务主管部门

A. A.拆分大额现金取款

B. B.拆分大额现金存取

C. C.现金隐匿过账

D. D.现金规避交易限额

A. A.客户

B. B.代理人

C. C.受益所有人

D. D.实际控制人

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.客户身份

B. B.交易行为

C. C.客户行为

D. D.交易特征

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.一名

B. B.二名

C. C.三名

D. D.四名

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料

B. B.开户人没有刻意躲避银行员工

C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息

D. D.开户人自行填写开户资料

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.备配