《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），义务机构可选择自主开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统，但无论采取何种开发方式，开发前应当在监测标准设计等方面提出适合（）的监测系统建设需求，开发完成后监测系统能有效满足监测标准运行的数据需求。

A. A.高风险国家或地区

B. B.中高风险国家或地区

C. C.中风险国家或地区

D. D.中低风险国家或地区

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层

D. D.董事长

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任

B. B.根据相关情况开展整改工作

C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告

D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构

B. B.反洗钱管理部门和业务部门

C. C.董事会和高级管理层

D. D.高级管理层和反洗钱管理部门

A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度

B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效

C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度

D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效