A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：D
A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：D
A. A.建立业务关系时
B. B.业务持续期间
C. C.结束业务关系时
D. D.有关业务活动中
A. A.银行内部账户
B. B.检查期限内开立的银行账户
C. C.检查期限内仅发生结息的账户
D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户
A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
A. A.管理责任
B. B.最终责任
C. C.监督责任
D. D.实施责任
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.动态
B. B.静态
C. C.固定
D. D.持续
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱管理人员
C. C.业务部门人员
D. D.负责人
A. A.内部控制
B. B.内部活动
C. C.外部审计
D. D.内部审计
A. A.企业营业执照
B. B.受益所有人有效信息
C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件
A. A.1人
B. B.2人
C. C.3人
D. D.4人
