A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：A
A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：A
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱职能部门
C. C.业务主管部门
D. D.分支机构负责人
A. A.不得低于80％
B. B.不得高于80％
C. C.不得低于70％
D. D.不得高于70％
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.总部和分支机构业务条线人员
D. D.客户
A. A.了解你的客户
B. B.了解你的渠道
C. C.了解你的业务
D. D.尽职审查
A. A.客户尽职调查
B. B.客户身份资料保存
C. C.大额可疑交易报告
D. D.客户交易记录保存
A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构
B. B.反洗钱管理部门和业务部门
C. C.董事会和高级管理层
D. D.高级管理层和反洗钱管理部门
A. A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D. D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B. B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例
C. C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理
D. D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
