A、A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B、B.可疑交易报告数/监测预警的交易量
C、C.监测预警的交易量/全部交易量
D、D.可疑交易报告数/全部交易量
答案：C
A、A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B、B.可疑交易报告数/监测预警的交易量
C、C.监测预警的交易量/全部交易量
D、D.可疑交易报告数/全部交易量
答案：C
A. A.战略性
B. B.前瞻性
C. C.可行性
D. D.导向性
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.风险识别
B. B.防骗意识
C. C.识骗能力
D. D.反诈手法
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.反洗钱
B. B.反恐怖融资
C. C.反逃税
D. D.反网络电信诈骗
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱管理部门
C. C.业务部门
D. D.审计部门
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
