A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：B
A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：B
A. A.二级
B. B.三级
C. C.四级
D. D.五级
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.保密协议或约定保密条款
B. B.劳务合同
C. C.聘用合同
D. D.承诺书
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.事业单位
B. B.社会保障机构
C. C.企业客户
D. D.政府机构
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.提取现金
B. B.转系统转账
C. C.转往境外
D. D.转存定期
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
A. A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
B. B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。
C. C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
D. D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。
A. A.洗钱风险评估
B. B.尽职调查
C. C.反洗钱培训
D. D.反洗钱宣传
