A、A.银行内部账户
B、B.检查期限内开立的银行账户
C、C.检查期限内仅发生结息的账户
D、D.检查期限内仅发生自动转存的账户
答案:B
A、A.银行内部账户
B、B.检查期限内开立的银行账户
C、C.检查期限内仅发生结息的账户
D、D.检查期限内仅发生自动转存的账户
答案:B
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准,方可开立账户
A. A.县级
B. B.市级
C. C.省级
D. D.部级
A. A.模糊命中限制类
B. B.模糊命中关注类
C. C.模糊命中其他类
D. D.精准命中各类名单
A. A.红通名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.每年
B. B.两年内
C. C.根据需要
D. D.三年内
A. A.三年以上金融行业从业经历
B. B.五年以上金融行业从业经历
C. C.二年以上合规或风险管理工作经历
D. D.三年以上合规或风险管理工作经历
A. A.向客户泄露相关信息
B. B.引起客户警觉
C. C.尽调人员获职相关信息
D. D.引起洗钱风险管理人员警觉
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.监测预警的交易量/全部交易量
C. C.可疑交易报告数/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人