A、A.检查期限内发生交易的银行账户
B、B.检查期限内仅发生年费的账户
C、C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户
D、D.银行内部账户
答案：A
A、A.检查期限内发生交易的银行账户
B、B.检查期限内仅发生年费的账户
C、C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户
D、D.银行内部账户
答案：A
A. A.风险评估
B. B.内部审计
C. C.条线检查
D. D.条线培训
A. A.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构、跨国机构适用）
B. B.客户尽职调查与客户风险等级划分和调整工作的覆盖面、及时性和质量，客户身份资料获取、保存和更新的完整性、准确性、及时性，客户风险等级划分指标的合理性（包括考虑地域、产品业务、渠道风险的情况），对风险较高客户采取强化尽职调查和其他管控措施的机制
C. C.是否因洗钱风险而控制客户、业务规模，减缓或减少经营网点、限制或停止线上服务等
D. D.大额和可疑交易监测分析与上报机制、流程的合理性，监测分析系统功能与对信息的获取，监测分析指标和模型设计合理性、修订及时性，监测分析中考虑地域、客户、产品业务、渠道风险的情况
A. A.同名他行账户转入
B. B.账户余额充足
C. C.账户余额不足
D. D.定期到期转存
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.全面性和独立性
B. B.一致性和有效性
C. C.匹配性和有效性
D. D.全面性和一致性
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.静态调整
B. B.动态调整
C. C.设定
D. D.备配
A. A.可疑交易初审岗
B. B.客户洗钱风险分类岗
C. C.中心主任
D. D.审核岗
A. A.限制交易金额
B. B.强化身份识别
C. C.交易监测
D. D.终止交易
