《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表十一《存量客户最新风险等级表》数据范围为截止取数日，在检查对象及辖内机构（）的所有客户（包括信用卡客户）的最新一次的风险等级划分记录。

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.监测预警的交易量/全部交易量

C. C.可疑交易报告数/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币

B. B.以人民币，单边，本币

C. C.以人民币，单边，外币

D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.全员性义务

B. B.管理部门义务

C. C.业务部门义务

D. D.高级管理层义务

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10