A、A.信用卡客户
B、B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C、C.检查期限起始日前已销户的客户
D、D.电子银行账户
答案：C
A、A.信用卡客户
B、B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C、C.检查期限起始日前已销户的客户
D、D.电子银行账户
答案：C
A. A.自然人客户年龄
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构
C. C.反洗钱交易监测记录
D. D.非面对面交易
A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
A. A.内部奖励机制
B. B.内部举报机制
C. C.内部处罚机制
D. D.内部考核机制
A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构
D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构
A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的
B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的
D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的
A. A.无需调整
B. B.应当调低
C. C.应当调高
D. D.成员单位自行确定
A. A.行业协会
B. B.金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.反洗钱义务机构
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
