A、A.预防和打击洗钱
B、B.防范洗钱风险
C、C.遏制洗钱犯罪
D、D.推动源头治理
答案：A
A、A.预防和打击洗钱
B、B.防范洗钱风险
C、C.遏制洗钱犯罪
D、D.推动源头治理
答案：A
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
A. A.全体员工
B. B.董事
C. C.监事
D. D.高级管事理层
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任
B. B.根据相关情况开展整改工作
C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告
D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正
A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。
B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.建立期间
B. B.终止期间
C. C.存续期间
D. D.中止期间
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限
