A、A.中国人民银行和国家监察委员会
B、B.中国人民银行和公安部
C、C.公安部和最高人民法院
D、D.公安部和最高人民检察院
答案：B
A、A.中国人民银行和国家监察委员会
B、B.中国人民银行和公安部
C、C.公安部和最高人民法院
D、D.公安部和最高人民检察院
答案：B
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.每年
B. B.两年内
C. C.根据需要
D. D.三年内
A. A.保密协议或约定保密条款
B. B.劳务合同
C. C.聘用合同
D. D.承诺书
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.转移、转换金融资产
D. D.依法冻结账户资产
A. A.根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理
B. B.制定起草洗钱风险管理政策和程序
C. C.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
D. D.组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的
B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的
D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的
