A、A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B、B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C、C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
D、D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
答案：AC
A、A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B、B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C、C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
D、D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
答案：AC
A. A.管理人员
B. B.高级管理人员
C. C.专业人员
D. D.专职人员
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.风险识别
B. B.防骗意识
C. C.识骗能力
D. D.反诈手法
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.与高级管理层适当层级
D. D.反洗钱管理部门
A. A.管理机制
B. B.代发协议
C. C.协作机制
D. D.合作机制
A. A.三个月（含）
B. B.超过三个月
C. C.六个月（含）
D. D.超过六个月
A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万
C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
A. A.风险评估
B. B.内部审计
C. C.条线检查
D. D.条线培训
A. A.资产所在地公安机关
B. B.资产所在地国家安全机关
C. C.资产所在地中国人民银行分支机构
D. D.资产所在地银监部门
A. A.一倍
B. B.两倍
C. C.三倍
D. D.五倍
