《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

A. A.内部

B. B.外部

C. C.内外部

D. D.整体

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.股东

D. D.合伙人

A. A.信用卡账户交易数据

B. B.准贷记卡账户交易数据

C. C.贷记卡账户交易数据

D. D.本外币账户交易数据

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.管理责任

B. B.最终责任

C. C.监督责任

D. D.实施责任

A. A.汇款人的姓名或者名称

B. B.汇款人账号、住所

C. C.收款人的姓名、账号

D. D.汇款银行的地址