A、A.身份资料
B、B.交易信息
C、C.亲属关系
D、D.监测、分析、报告
答案:ABD
A、A.身份资料
B、B.交易信息
C、C.亲属关系
D、D.监测、分析、报告
答案:ABD
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
A. A.暂停办理业务
B. B.报告管理部门
C. C.中止办理业务
D. D.报告高级管理层
A. A.内部保密管理策略
B. B.内部保密管理制度
C. C.内部保密管理流程
D. D.内部保密管理架构
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
A. A.同名他行账户转入
B. B.账户余额充足
C. C.账户余额不足
D. D.定期到期转存
A. A.专门部门
B. B.专设部门
C. C.指定内设机构
D. D.指定内设部门
A. A.1个月
B. B.2个月
C. C.3个月
D. D.6个月
A. A.静态调整
B. B.动态调整
C. C.设定
D. D.备配
A. A.单笔人民币1万元以上
B. B.单笔人民币5万元以上
C. C.单笔外币等值1000美元以上
D. D.单笔外币等值10000美元以上