A、A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C、C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
答案：ABC
A、A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C、C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
答案：ABC
A. A.各层级
B. B.各条线
C. C.各部门人员
D. D.客户
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D. D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
A. A.1个月
B. B.2个月
C. C.3个月
D. D.6个月
A. A.洗钱风险管理
B. B.流动性风险管理
C. C.全面风险管理
D. D.操作性风险管理
A. A.24，12
B. B.36，24
C. C.36，12
D. D.48，24
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.洗钱风险评估
B. B.洗钱结果评价
C. C.洗钱犯罪防控
D. D.反洗钱培训
A. A.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构、跨国机构适用）
B. B.客户尽职调查与客户风险等级划分和调整工作的覆盖面、及时性和质量，客户身份资料获取、保存和更新的完整性、准确性、及时性，客户风险等级划分指标的合理性（包括考虑地域、产品业务、渠道风险的情况），对风险较高客户采取强化尽职调查和其他管控措施的机制
C. C.是否因洗钱风险而控制客户、业务规模，减缓或减少经营网点、限制或停止线上服务等
D. D.大额和可疑交易监测分析与上报机制、流程的合理性，监测分析系统功能与对信息的获取，监测分析指标和模型设计合理性、修订及时性，监测分析中考虑地域、客户、产品业务、渠道风险的情况
A. A.金融产品
B. B.服务渠道
C. C.业务流程
D. D.操作规范
