《浙江省大额现金试点工作实施细则》（杭银办〔2020〕142号），银行业金融机构应加强对以（）等方式掩盖交易、规避监管情形的审核和监测，强化对频繁进行大额现金存取业务客户的跟踪监测，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌等犯罪活动的，应提交可疑交易报告。

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.风险为本

B. B.权益保护

C. C.勤勉尽责

D. D.实质重于形式

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.中止

B. B.终止

C. C.继续开展

D. D.重新开展

A. A.反洗钱行政主管

B. B.外汇管理行政主管

C. C.司法行政主管

D. D.海关总署

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.国家洗钱风险评估报告

B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

C. C.金融机构洗钱风险自评估报告

D. D.其他法律、行政法规有相关规定的

A. A.个人独资企业

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D.有限责任公司分公司

A. A.信用卡客户

B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户

C. C.检查期限起始日前已销户的客户

D. D.电子银行账户