《中华人民共和国反洗钱法》，下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）

A. A.以现金方式办理多种业务。例如，信用卡还款、购买理财产品、贵金属、房产、投保等，与正常交易习惯不符。

B. B.账户存在异常高额消费记录。例如，在香港、澳门、新加坡等地发生酒店服务、俱乐部、会所、奢侈品等相关支出。

C. C.账户发生的交易规模与客户正常收入情况不符，账户余额较大。

D. D.资金快进快出，当日不留或少留余额，账户借贷双方金额差额较小或基本持平。

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位

C. C.金融机构同业拆借

D. D.商业银行发起利息支付