《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），商业银行为客户将10000美元现钞兑换英镑业务时，应当开展客户尽职调查，并（）。

A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密

B. B.不得向任何单位和个人提供

C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享

A. A.5万元，本年

B. B.5万元，本年及次年

C. C.10万元，本年

D. D.10万元，本年及次年

A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的

B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的

D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的

A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式

B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地

C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. A.接续报告可疑交易

B. B.提升客户风险等级

C. C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. D.与账户所有人核实交易情况

A. A.消费者权益保护

B. B.流动性风险

C. C.信息安全整体

D. D.固定风险

A. A.中止

B. B.终止

C. C.继续开展

D. D.重新开展

A. A.资金收入单边累计

B. B.资金支出单边累计

C. C.资金收入或者支出单边累计

D. D.资金收入和支出双边累计

A. A.风险管理架构

B. B.风险管理策略

C. C.风险管理政策

D. D.风险管理文化

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率