《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构应当根据本办法以及反洗钱和反恐怖融资相关法律规定，结合金融机构面临的洗钱和恐怖融资风险状况，（），及时修改和完善相关制度。

A. A.现场检查

B. B.非现场检查

C. C.高管约谈

D. D.风险评估

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.普及

B. B.引导

C. C.教育

D. D.传播

A. A.身份资料

B. B.交易信息

C. C.亲属关系

D. D.监测、分析、报告

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料

D. D.交易记录保存

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.建立业务关系

B. B.建立客户内码

C. C.开立过账户

D. D.发生过业务

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计