A、A.客户建立业务关系
B、B.办理规定金额以上一次性交易
C、C.业务关系存续期间
D、D.代理办理规定金额以上交易
答案:ABC
A、A.客户建立业务关系
B、B.办理规定金额以上一次性交易
C、C.业务关系存续期间
D、D.代理办理规定金额以上交易
答案:ABC
A. A.美国OFAC发布的制裁名单
B. B.中国国家执法行动名单
C. C.FATF公布的高风险国家(地区)人员
D. D.欧盟发布的制裁名单
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.公认具有较高风险的行业(职业)
B. B.特殊业务类型的交易频率
C. C.与特定洗钱风险的关联度
D. D.行业现金密集程度
A. A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的
D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的
A. A.不定期审阅
B. B.不定期审查
C. C.定期审阅
D. D.定期审查
A. A.各层级
B. B.各条线
C. C.各部门人员
D. D.客户
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.拆分大额现金取款
B. B.拆分大额现金存取
C. C.现金隐匿过账
D. D.现金规避交易限额