《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当识别并核实代理人身份，登记代理人的（），并留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.资产规模

B. B.经营规模

C. C.客户规模

D. D.业务特征

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.姓名

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门

A. A.从业人员和用户

B. B.从业人员

C. C.用户

D. D.从业人员或用户

A. A.职业特征

B. B.交易需要

C. C.客户申请

D. D.薪资水平

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施