A、A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况
B、B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息
C、C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况
D、D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责
答案：ABC
A、A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况
B、B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息
C、C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况
D、D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责
答案：ABC
A. A.内部
B. B.外部
C. C.内外部
D. D.整体
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. B.审核洗钱风险管理政策和程序
C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. A.内控制度
B. B.系统建设
C. C.组织架构
D. D.操作流程
A. A.推动洗钱风险管理文化建设
B. B.审定洗钱风险的策略
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
A. A.非自然人客户受益所有人
B. B.自然人客户受益所有人
C. C.非自然人客户高级管理人员
D. D.授权经办人员
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
A. A.连续多日、足额或者接近足额通过ATM取现
B. B.夜间凌晨通过ATM 足额或者频繁取现的
C. C.房租收入通过ATM机取现
D. D.短期内异地、跨行ATM 频繁取现的
A. A.适当延长客户身份资料的更新周期
B. B.适度提高交易监测的频率及强度
C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
