A、A.识别并核实代理人身份
B、B.出具经公证的委托代理书
C、C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码,
D、D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
答案:ACD
A、A.识别并核实代理人身份
B、B.出具经公证的委托代理书
C、C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码,
D、D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
答案:ACD
A. A.“一刀切“拒绝开户
B. B.“一刀切“要求提供辅助证件
C. C.“一刀切“拒绝办理业务
D. D.“一刀切“下调非柜面限额
A. A.每年
B. B.两年内
C. C.根据需要
D. D.三年内
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.固有风险
B. B.控制有效性
C. C.剩余风险
D. D.预计风险
A. A.动态
B. B.静态
C. C.固定
D. D.持续
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.高净值客户
B. B.高管层
C. C.本级机构各业务条线
D. D.分支机构
A. A.声誉
B. B.业务
C. C.运营
D. D.财务
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人