《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），某国总统的儿子到某家农商银行开立银行账户，该金融机构应当采取的客户尽职调查是：()

A. A.一个月

B. B.三个月

C. C.半年

D. D.一年

A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制

D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

B. B.推动洗钱风险管理文化建设

C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.资产所在地

B. B.户籍所在地

C. C.经常居住地

D. D.临时居住地

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱信息安全管理人员

C. C.数据操作人员

D. D.审计人员

A. A.反洗钱培训体系

B. B.反洗钱宣传方案

C. C.反洗钱考核评价体系

D. D.反洗钱检查监督体系

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况