《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，明确本机构与境外机构在（）的职责。

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.客户尽职调查

B. B.客户身份资料保存

C. C.大额可疑交易报告

D. D.客户交易记录保存

A. A.客户

B. B.代理人

C. C.受益所有人

D. D.实际控制人

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.制度建设、业务审核

B. B.业务审批、绩效考核

C. C.风险评估、系统建设、监测分析

D. D.合规制裁、案件管理

A. A.收益最大化

B. B.效益优先化

C. C.行业特点、客户范围

D. D.业务类型、经营规模

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

B. B.高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. D.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内