A、A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B、B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C、C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D、D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案：ABD
A、A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B、B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C、C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D、D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案：ABD
A. A.地域风险
B. B.客户风险
C. C.产品业务风险
D. D.渠道风险
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.提取现金
B. B.转系统转账
C. C.转往境外
D. D.转存定期
A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
A. A.无需调整
B. B.应当调低
C. C.应当调高
D. D.成员单位自行确定
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率
B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级
C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机
D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用
A. A.规模
B. B.来源
C. C.渠道
D. D.交易记录
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
