《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），接收境外汇入款的金融机构，发现（）等信息缺失的，应当要求境外机构补充。

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所

A. A.保障和信息

B. B.控制措施

C. C.便利和服务

D. D.基础和依据

A. A.现场检查

B. B.非现场检查

C. C.高管约谈

D. D.风险评估

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层

D. D.董事长

A. A.一个月

B. B.三个月

C. C.半年

D. D.一年

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险

A. A.地域风险

B. B.客户风险

C. C.产品业务风险

D. D.渠道风险

A. A.风险识别

B. B.防骗意识

C. C.识骗能力

D. D.反诈手法

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据