A、A.所有人
B、B.受益人
C、C.控制人
D、D.管理人
答案:ACD
A、A.所有人
B、B.受益人
C、C.控制人
D、D.管理人
答案:ACD
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.模糊命中限制类
B. B.模糊命中关注类
C. C.模糊命中其他类
D. D.精准命中各类名单
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况
C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D. D.客户风险等级划分的分布结构
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.姓名
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件
A. A.2×24
B. B.5×24
C. C.7×24
D. D.10×24