A、A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B、B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C、C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D、D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
答案：BC
A、A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B、B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C、C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D、D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
答案：BC
A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
控措施
C. C.降低网银支付额度
D. D.暂停其非柜面业务
A. A.白名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚
B. B.重大洗钱风险事件
C. C.境内外有关反洗钱监管措施
D. D.重大洗钱负面新闻报道
A. A.现金汇款
B. B.现钞结售汇
C. C.无卡无折现金存款
D. D.外币现钞兑换
A. A.全面性和独立性
B. B.一致性和有效性
C. C.匹配性和有效性
D. D.全面性和一致性
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.向相关侦查机关报案
B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施
D. D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. A.审计计划
B. B.审计方案
C. C.审计过程
D. D.审计结果
