A、A.汇款人的姓名或者名称
B、B.汇款人账号、住所
C、C.收款人的姓名、账号
D、D.汇款银行的地址
答案：ABC
A、A.汇款人的姓名或者名称
B、B.汇款人账号、住所
C、C.收款人的姓名、账号
D、D.汇款银行的地址
答案：ABC
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.单位法定代表人或负责人
D. D.经办人员
A. A.客户风险
B. B.地域风险
C. C.业务风险
D. D.行业（职业）风险
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
A. A.三年以上金融行业从业经历
B. B.五年以上金融行业从业经历
C. C.二年以上合规或风险管理工作经历
D. D.三年以上合规或风险管理工作经历
A. A.高级管理层
B. B.人力资源部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.风险管理部门
A. A.可疑交易分析报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.客户洗钱风险分类
D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
