《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银发办〔2018〕130号），在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的（）等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.查询预警系统

B. B.查询风险系统

C. C.查询监测系统

D. D.系统弹窗

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层

D. D.董事长

A. A.董事会

B. B.监事会

C. C.股东大会

D. D.高级管理层

A. A.信用卡客户

B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户

C. C.检查期限起始日前已销户的客户

D. D.电子银行账户

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型