A、A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B、B.客户提供订单合同
C、C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D、D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
答案：ACD
A、A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B、B.客户提供订单合同
C、C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D、D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
答案：ACD
A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告
B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.制度建设、业务审核
B. B.业务审批、绩效考核
C. C.风险评估、系统建设、监测分析
D. D.合规制裁、案件管理
A. A.每年
B. B.两年内
C. C.根据需要
D. D.三年内
A. A.董事
B. B.监事
C. C.高级管理人员
D. D.管理人员
A. A.商户名称
B. B.收款客户地址
C. C.收付款客户名称
D. D.账号
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.反洗钱资源配置
B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序
C. C.内部控制
D. D.风险承受
A. A.每年开展1次以上
B. B.两年开展1次以上
C. C.每年开展2次以上
D. D.两年开展3次以上
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
