《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，（）和（）风险；

A. A.短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的

B. B.有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元

C. C.一年存在被公安机关查冻扣情况的

D. D.短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.可疑交易分析报告

B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

C. C.客户洗钱风险分类

D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估

A. A.三个月（含）

B. B.超过三个月

C. C.六个月（含）

D. D.超过六个月

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C.网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.收单机构

B. B.办理业务的金融机构

C. C.付款行

D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行

A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的