《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当设立（）或者（）牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次

A. A.高风险国家或地区

B. B.中高风险国家或地区

C. C.中风险国家或地区

D. D.中低风险国家或地区

A. A.二级

B. B.三级

C. C.四级

D. D.五级

A. A.资金收入单边累计

B. B.资金支出单边累计

C. C.资金收入或者支出单边累计

D. D.资金收入和支出双边累计

A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. B.已加入FATF组织的成员国

C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区

D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B. B.客户资金来源合法

C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A. A.美国花旗银行

B. B.花旗银行深圳分行

C. C.花旗银行中国总部

D. D.深圳发展银行

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24