《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）等义务。

A. A.所有人

B. B.受益人

C. C.控制人

D. D.管理人

A. A.依法冻结账户资产

B. B.拒绝转移、转换金融资产

C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.风险为本

B. B.规则为本

C. C.审慎均衡

D. D.勤勉尽责

A. A.一个月

B. B.三个月

C. C.半年

D. D.一年

A. A.风险控制

B. B.审核要点

C. C.核实频率

D. D.操作规范

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门