A、A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
答案：ABC
A、A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
答案：ABC
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.青年男性临柜取现的
B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
A. A.制度建设、业务审核
B. B.业务审批、绩效考核
C. C.风险评估、系统建设、监测分析
D. D.合规制裁、案件管理
A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
A. A.事业单位
B. B.社会保障机构
C. C.企业客户
D. D.政府机构
A. A.10%
B. B.20%
C. C.30%
D. D.50%
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
控措施
C. C.降低网银支付额度
D. D.暂停其非柜面业务
A. A.中国人民银行分支机构
B. B.证券公司
C. C.客户
D. D.银行
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.三年以上金融行业从业经历
B. B.五年以上金融行业从业经历
C. C.二年以上合规或风险管理工作经历
D. D.三年以上合规或风险管理工作经历
