A、A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B、B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C、C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D、D.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
答案:ACD
A、A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B、B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C、C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D、D.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
答案:ACD
A. A.客户身份
B. B.交易金额
C. C.交易目的
D. D.交易频率
A. A.外部审计
B. B.内部审计
C. C.审计
D. D.内部或外部审计
A. A.行业协会
B. B.金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.反洗钱义务机构
A. A.证件号码
B. B.账户
C. C.客户
D. D.银行机构
A. A.消费者权益保护
B. B.流动性风险
C. C.信息安全整体
D. D.固定风险
A. A.行社管理岗
B. B.行社经办岗
C. C.行社复核岗
D. D.行社查询岗
A. A.应考虑酌情提高
B. B.应考虑酌情降低
C. C.无需考虑
D. D.维持
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途