A、A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B、B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C、C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D、D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
答案：ABC
A、A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B、B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C、C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D、D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
答案：ABC
A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；
B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份
C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料
D. D.其他可依法采取的措施
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.之前
B. B.之后
C. C.事前
D. D.事中
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.可疑交易分析报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.客户洗钱风险分类
D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
控措施
C. C.降低网银支付额度
D. D.暂停其非柜面业务
A. A.姓名
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件
A. A.合同
B. B.业务凭证
C. C.会计分录
D. D.单据
