《浙江省银行账户自律公约第3号-个人银行结算账户分类分级管理》规定，个人银行账户存续期间，成员单位应当采取有效措施对个人客户身份进行持续识别，重点对（）等情况进行动态复核，并根据复核结果作相应处理

A. A.5万元，本年

B. B.5万元，本年及次年

C. C.10万元，本年

D. D.10万元，本年及次年

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.动态

B. B.静态

C. C.固定

D. D.持续

A. A.反洗钱内部检查

B. B.反洗钱内部审计

C. C.反洗钱产品评级

D. D.反洗钱客户评级

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质

A. A.地域或客户

B. B.客户或产品

C. C.国家或地区

D. D.业务或渠道

A. A.分支机构

B. B.业务部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.分支机构和各业务条线

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.金融行动特别工作组（FATF）

B. B.亚太反洗钱小组

C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会