《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号），受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则（）

A. A.管理责任

B. B.最终责任

C. C.监督责任

D. D.实施责任

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的

B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的

C. C.中年女性临柜取现的

D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.单位法定代表人或负责人

D. D.经办人员

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.查询预警系统

B. B.查询风险系统

C. C.查询监测系统

D. D.系统弹窗

A. A.终止金融交易

B. B.拒绝资产的提取、转移、转换

C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D.报告可疑交易报告

A. A.单笔人民币1万元以上

B. B.单笔人民币5万元以上

C. C.单笔外币等值1000美元以上

D. D.单笔外币等值10000美元以上

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象