《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号，义务机构应当登记客户受益所有人的（）。

A. A.准确

B. B.真实

C. C.完整

D. D.保密

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉

A. A.有权中止

B. B.应当继续

C. C.有权继续

D. D.有权停止

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. B.已加入FATF组织的成员国

C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区

D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量

C. C.监测预警的交易量/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/全部交易量